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查看PDF原文公告日期：2023-01-05
证券代码：600112 证券简称：ST 天成 公告编号：2023-001贵州长征天成控股股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 4 日(二) 股东大会召开的地点：公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1272、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,530,1113、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 9.5017(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，高健先生（代理董事长）主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书黄卓为先生出席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于新增日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 42,003,311 98.7613 406,800 0.9564 120,000 0.2823(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 议案名称 同意 反对 弃权案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例序 （%）号1 关于新增 42,003,311 98.7613 406,800 0.9564 120,000 0.2823日常关联交易预计额度的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明议案 1 关联股东广西铁路发展投资基金（有限合伙），持有公司 61,600,000股股票，已回避表决。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所律师：霍文宇、何雨昕2、律师见证结论意见：北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。特此公告。贵州长征天成控股股份有限公司董事会2023 年 1 月 4 日上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[点击查看PDF原文]
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转载自: 600112股吧 http://600112.h0.cn
公司名称：ST天成
股票代码：sh600112
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：贵州
公司全称：贵州长征天成控股股份有限公司
英文名称：Guizhou Changzheng Tiancheng Holding Co.,Ltd
公司简介：ST天成公司是主要从事高、低压电器元件、继电保护、成套电器设备等产品制造与销售的国家大型一档企业，是西南地区最大的工业电器生产基地。目前已形成以电气设备、金融以及矿业开发三大产业为支柱的产业集团。高压电气产品的直接用户是各类变压器厂商，销售模式主要...
注册资本：5.1亿
法人代表：高健
总 经 理：高健
董 秘：黄卓为
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电子信箱：hwangchuowei@163.com
